СБУ нанесла убытки сотням тысяч украинцев

Июль 2014-го. СБУ начинает досудебное расследование возможного финансирования терроризма крупнейшей украинской сетью платежных терминалов  ООО "Ай Ти Финанс" (ТМ 24nonStop).

Спустя два с половиной года материалы дела так и не переданы в суд. Видимо, следствие все еще ищет доказательства, якобы некогда совершенных преступлений.

Зато компания практически уничтожена. Заблокированы счета с деньгами сотен тысяч ее клиентов – неподозреваемых в финансировании терроризма украинцев. Теперь они вынуждены через суд добиваться возврата своих средств. А  "Ай Ти Финанс" – «стучаться» к Генпрокурору Юрию Луценко с просьбой снять арест со счетов и проверить законность действий следователя СБУ.

В редакцию нашего издания попали копии обращений в ГПУ, в которых описан целый ряд злоупотреблений сотрудника СБУ, допущенных в ходе расследования.

В интервью InternetUA адвокат "Ай Ти Финанс" Виталий Павленко рассказал интересные подробности двухлетнего следственного «сериала».

- Чем обосновано открытие уголовного производства летом 2014-го?

- Якобы четыре физических лица (все жители Донецкой области, которые сотрудничали с «Ай Ти Финанс» с 2011-го) в 2014 году, с началом антитеррористической операции, зарегистрировались в так называемых "налоговых органах" «ДНР» и платили там налоги. Следствие приходит к выводу, что, таким образом, компания «Ай Ти Финанс» финансировала терроризм. 

- По Вашему мнению, подозрения обоснованы?

- Во-первых, к сожалению, «Ай Ти  Финанс» ни в чем не подозревают. Почему, к сожалению? Потому что у подозреваемого есть хоть какие-то права. А у «Ай Ти  Финанс» их нет. Только обязанность давать показания. О каких-либо подозрениях ни  «Ай Ти Финанс», ни  должностным лицам компании до сегодняшнего дня не сообщено.

Во-вторых, финансирование терроризма - умышленное преступление. Для того чтобы обвинить в нем необходимо два условия. Первое: лицо либо организацию, которые финансируют, необходимо признать террористами. Второе: лицо, которое финансирует террористов, должно знать, что эти лица являются террористами и что активы, которые передаются террористам, будут использоваться в террористической деятельности.

В ходе досудебного расследования Государственная служба финансового мониторинга Украины, дважды, я подчеркиваю, дважды останавливала финансовые операции «Ай Ти Финанс» для составления аналитических материалов. Проверялись финансовые операции за 2014 и 2015 годы. Госслужба финмониторинга подтвердила, что среди получателей денежных средств нет ни террористов, ни террористических организаций. Более того, службой установлено, что каждая гривна была проведена через украинские банки и в пользу украинских поставщиков услуг. 

- Летом и осенью 2015-го сотрудники СБУ провели несколько обысков в  «Ай Ти  Финанс». С тех пор прошло уже более года. Проведена ли экспертиза контента изъятых серверов?

- Летом 2015-го сотрудники СБУ изъяли флеш-накопители и ноутбук одного из сотрудников. Эти вещи возвращены компании. 27 октября 2015-го изъяты сервера «Ай Ти Финанс». Они уже год находятся на экспертизе. Какие вопросы были поставлены эксперту - нам неизвестно, поскольку «Ай Ти Финанс»  - не в статусе подозреваемого.

Как-то во время одного из допросов у следователя зазвонил телефон. Он снял трубку. Звук в телефоне был выставлен на максимуме, поэтому  все присутствующие четко слышали, как голос на том конце провода орал на следователя: «Спроси, какого х*я они еще работают, если мы изъяли сервера». Это ответ на все вопросы касательно целей, которые перед собой ставит СБУ и самостоятельности следователя в процессе. 

- В марте 2016-го Печерский районный суд одобрил арест счетов компании с деньгами ее клиентов по ходатайству следователя. Следствие предоставило суду доказательства, что все клиенты «Ай Ти  Финанс» перечисляли деньги террористам?  Иначе не совсем понятно, на каком основании суд принял такое решение…

- С уверенностью могу сказать, что никаких доказательств следствием суду не предоставлено. Следователь обосновал необходимость ареста денежных средств тем, что деньги на счетах «Ай Ти Финанс» являются орудием совершения уголовного правонарушения и получены в результате совершения  компанией этого уголовного правонарушения. В доказательство своего ходатайства, следователь предоставил лишь справку Госслужбы финмониторинга о том, что она дважды останавливала банковские операции «Ай Ти Финанс». Если руководствоваться такой же аргументацией - можно арестовать, к примеру, и счета Пенсионного фонда Украины. Пенсионный фонд же начисляет пенсии гражданам, проживающим на временно оккупированной территории, а они платят налоги в «ДНР/ЛНР», следовательно, по логике СБУ, финансируют терроризм.

Пути правосудия темны и загадочны. Считаю, что суд при вынесении решения об аресте счетов, учитывал не предоставленные следствием доказательства, а «особое» отношение к людям в погонах. Готов доказать это публично. Банковские выписки по каждому счету говорят о том, что деньги на счетах «Ай Ти Финанс» появились в январе – феврале 2016 года. События, которые устанавливаются следствием, имели место с лета 2014 по июль 2015 года. Какое отношение арестованные деньги имеют к этим событиям? Суд отвечает только тем, что досудебное расследование продолжается, значит, необходимость в аресте не отпала.

С уверенностью могу заявить, что следователь знал и при всех обстоятельствах не мог не знать, что на счетах «Ай Ти Финанс» находятся деньги граждан Украины, которые воспользовались услугой компании по переводу денежных средств. Среди них платежи  как на пополнения мобильного телефона, оплаты услуг интернет-провайдера, так и платежи по погашению банковских кредитов, оплаты за учебу. И при всем этом, следователь цинично, просит суд арестовать эти деньги. Как думаете, будет ли следователь по собственной инициативе злоупотреблять служебными полномочиями? Я думаю, нет. Только с указания руководства. 

- Деньги скольких тысяч клиентов были заблокированы?          

- Количество принятых от граждан заявлений компания не пересчитывала. В балансе отражено 505 тысяч не проведенных транзакций. Каждая транзакция - один платеж. 

- Как теперь клиенты добиваются возврата своих cредств?

- Клиенты, граждане Украины, обращаясь в компанию, получают разъяснения по поводу ситуации. Жаль, что при этом не присутствует следователь и сотрудники СБУ. Я думаю, что им было бы интересно послушать непереводимую игру слов с применением идиоматических выражений. В условиях падения доходов наших сограждан, объяснить людям, что компании не в чем оправдываться, очень тяжело. Еще тяжелее донести людям, что им необходимо обратиться в суд в порядке ст. 174 УПК Украины.

Здесь правомерно возникает вопрос, почему граждане должны тратить время и усилия, для того чтобы вернуть свои заработанные деньги. Хотелось бы, чтобы на этот вопрос ответило руководство ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области. 

- Сколько клиентов «Ай Ти  Финанс» до сих пор не могут вернуть свои деньги?

- Большая часть. Подготовка ходатайства в суд по каждому клиенту требует времени, также времени требуют рассмотрения ходатайства в суде. При этом, ни на одно заседание следователь не явился. Как правило, ходатайство рассматривается в несколько заседаний, с перерывами в неделю, а то и две.  Поэтому, к сожалению, пока только более двух десятков клиентов получили решения суда о снятии ареста со счетов «Ай Ти Финанс» в части сумм, которые они перечисляли.

Хочу отметить работу банков. За исключением «ПриватБанка», другие банковские учреждения требуют, чтобы оригиналы определений о снятии ареста со счета предоставлялись в банк либо следователем, либо судом. В противном случае они отказываются выполнять решения суда о снятии ареста.

В то же время, решения суда - безапелляционные доказательства неправомерности действий следователя. Благодаря ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области более тысячи граждан Украины были лишены права распоряжаться собственными деньгами. И не потому что они перечисляли деньги террористам, а потому что воспользовались услугой «Ай Ти Финанс».

Если по ходатайству следователя был наложен арест хотя бы на 1 гривну и этот арест был отменен как необоснованный, значит, следователь действовал неправомерно. Государство обязано компенсировать убытки, примененные неправомерным арестом.  В нашем случае речь идет о двух с половиной миллионах гривен и о тысячах граждан. Если бы заставить ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области компенсировать такие убытки из собственного кармана, можно было бы надеяться, что в будущем, таких случаев не повториться. Поскольку ни следователь, ни его руководство не несут ответственность - ситуация может дублироваться и в других компаниях. 

- Каков материальный ущерб нанесен «Ай Ти Финанс» деятельностью следователя? 

- Безвозвратно утрачен имидж компании, которая позиционировала себя как надежный финансовый инструмент. Когда владельцы банка «Надра» «кинули» страну, на открытых в этом банке счетах компании, находилось более 800 тыс. грн. «Ай Ти Финанс»  выполнила свои обязательства перед гражданами за счет своих средств, чтобы не утратить репутацию. А СБУ за полгода разрушила то, что создавалось годами.

От деятельности компании бюджет Украины ежемесячно получал более миллиона гривен. Это налоги, которые платили «Ай Ти Финанс» и лица, работающие в платежной системе.  Вот так оценивается эффективность деятельности ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области. Подымите другие «проекты» этого ведомства, посчитайте и сами сделаете выводы. 

- Расследование ведется уже более двух лет. Нормы УПК позволяют так долго его проводить? Почему, на Ваш Взгляд, материалы еще не переданы в суд?

- К сожалению, УПК не устанавливает сроков для проведения досудебного расследования. В соответствии со ст. 219 УПУ, оно обязано быть закончено в течение двух месяцев со дня сообщения лицу о подозрении. В случае с «Ай Ти Финанс», повторюсь, о подозрении никому не сообщено. Поэтому расследование можно продолжать до бесконечности, т.е. у следствия есть все необходимые возможности для того, что продолжать следственные действия. А если говорить на языке следствия, есть все необходимые возможности для того, что продолжать «кошмарить» клиента.

Спросите об этом у следователя. Он расскажет ужастики о невозможности провести следственные действия на оккупированной территории и другие страшные вещи, которые не позволяют следствию закончить досудебное расследование.

Хотя следствие располагает точными и неопровержимыми доказательствами того, что «Ай Ти Финанс» открывала счета в банковских учреждениях на территории, подконтрольной украинской власти. А также благодаря Госслужбе финмониторинга следствие имеет точные и неопровержимые данные о каждой гривне, перечисленной компанией на протяжении 2014 - 2015 годов.

Если бы у следствия были бы хоть какие-то доказательства финансирования «Ай Ти Финанс» или ее должностными лицами терроризма или конкретных террористов, дело давно передали бы в суд. Поскольку доказательств нет - следственные действия продолжаются и будут продолжаться пока следствие не «найдет» нужных доказательств.

Мне известно, что следователь уже неоднократно предлагал собственникам компании «назначить» виновного, на которого можно «повесить» всю ответственность и который во всем чистосердечно признается. В обмен следствие гарантирует освобождение от уголовной ответственности по ч. 4 ст.258-5 УК Украины.

Все это будет продолжаться до тех пор, пока руководство компании не станет «решать» вопрос. Однако следствие перестаралось - «решать» вопрос об убитой компании и разрушенном бизнесе никому не интересно. 

- Вы обращались в прокуратуру Киева с просьбой проверить законность действий следователя СБУ. Ваши заявления переданы в… СБУ. Что планируете делать далее?

- Да, все адресованные прокурору жалобы на следователя первый передает на рассмотрение второму. Как можно в такой ситуации рассчитывать на объективность рассмотрения жалобы?! Ситуацию усугубляет процессуальный статус «Ай Ти Финанс». Как я уже говорил, ни «Ай Ти Финанс», ни должностным лицам компании не сообщено о подозрении, т.е. компания не является участником процесса, что лишает ее права подавать жалобы на следственные действие или возможности их инициировать.

Недавно руководство компании записалось на прием к Генеральному прокурору Украины. Интересно, состоится ли встреча, и какие меры предпримет Генпрокурор.

На сегодня «Ай Ти Финанс» собрала более чем достаточно доказательств незаконной деятельности ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области. Следователь и его руководство должны нести ответственность за те беды,  которые причинили компании и гражданам. Зло должно быть наказано. Тарас Шевченко на этот счет писал: «Борітеся - поборете!». Вот, и все планы. Компания будет их реализовывать.