СБУ и ГБР пресекли деятельность крупного конвертационного центра и разоблачили «ботоферму» дезинформаторов
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и следователями территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе прекратила в Запорожье деятельность мощного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственные.
Досудебное следствие установило, что «конверт» функционировал с января 2019 года. Организаторы конверта предоставляли заказчикам «услуги» по переводу средств через осуществление фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди «клиентов» конвертцентра было более 60 коммерческих структур реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных предприятий из Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей. Как стало известно редакции РИА-Мелитополь, среди них были и мелитопольские предприятия.
По данным следствия, среди выведенных в тень средств более 55 000 000 гривен - бюджетных денег. В общем государству нанесен ущерб на сумму более 20 миллионов гривен из-за неуплаты налогов и обязательных платежей. Во время 13 одновременных обысков в офисе конвертационного центра и помещениях фигурантов дела изъято: 16 печатей подконтрольных предприятий, банковская и бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника, средства связи. Они будут приобщены к материалам следствия.
В ходе следственных действий также обнаружены три «ботофермы», оснащенные организаторами конвертационного центра. Они, возможно, использовались для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, а также для рассылки ложных сообщений о «минировании» и других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в стране.
В рамках уголовного производства решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов конвертационного центра и руководства предприятий-клиентов для возмещения причиненного государству ущерба.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к сделке. Мероприятия по разоблачению злоумышленников, во исполнение указания президента Украины относительно противодействия «тенизации» отечественной экономики, проводились совместно со следователями территориального управления ГБР, расположенного в Мелитополе, под процессуальным руководством прокуратуры области.