Розкрито схему несплати податків на 71 млн грн за допомогою криптовалют

7 особам повідомлено про підозру у несплаті 71 млн грн податків та легалізації доходів через махінації на ринку криптовалют.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура на своїй сторінці у Фейсбук.

«За даними слідства, підозрювані для реалізації схеми ухилення від сплати податків використовували ресурси з обміну електронних коштів, які дозволяють користувачам, у тому числі з рф, а також так званих «днр/днр», конвертувати готівкові та безготівкові кошти у криптовалюту та навпаки. Фінансові операції здійснювалися в обхід вимог українського законодавства у сфері регулювання таких послуг, без відображення відповідних операцій у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України», - сказано у повідомлені.

Слідчі встановили, що за період 2017-2020 років такі дії учасників схеми призвели до фактичного ненадходження до бюджету понад 71 млн грн у вигляді податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Незаконно отримані прибутки вони легалізовували шляхом придбання квартир, земельних ділянок та іншого майна.

Раніше у фігурантів кримінального провадження були проведені обшуки, у ході яких правоохоронці вилучили:

• понад 830 кг банківського срібла у злитках,

• 830 тис євро,

• 470 тис доларів США,
• 460 тис грн.

На вилучені грошові кошти, а також придбане підозрюваними майно – 6 земельних ділянок та 3 квартири, судом накладено арешт та їх передано в управління АРМА. Загальна вартість арештованого майна становить понад 100 млн грн.