Православний олігарх кремля роками відмивав гроші через Кіпр

Російських олігарх Костянтин Малофєєв продовжував користуватися рахунками своїх офшорних компаній протягом трьох років після того, як проти нього було введено санкції США та Євросоюзу.

Про це пише Guildhall з посиланням на розслідування OCCRP.

Організація посилається на документи, які вдалося одержати групі журналістів Distributed Denial of Secrets. За допомогою кіпрської юридичної компанії MeritServus Малофєєв переводив десятки мільйонів доларів на рахунки своїх офшорів. Перший із них, Tinello Investments Limited, він зареєстрував у 2005 році, довіривши управління ним MeritServus.

Олігарх залишався вигодонабувачем цієї компанії, хоча його ім’я не згадувалося у її документах. При цьому MeritServus платила Малофєєву дивіденди з цінних паперів, що перебувають у володінні Tinello, та переводила олігарху акції на запит.

Tinello використовувалася Малофеєвим для проведення фінансових операцій з іншими компаніями. Серед них згадується фонд Marshall Capital, який вкладав кошти в державну компанію «Ростелеком».

Відносини MeritServus з Малофеєвим, а також з іншими російськими олігархами, які потрапили під санкції, пов’язаними з президентом володимиром путіним, докладно описані в витоку внутрішніх файлів компанії, опублікованій групою інформаторів Distributed Denial of Secrets. Це останній приклад недотримання вимог, виявлений документами, що просочилися. Минулого тижня Великобританія покарала MeritServus та її керуючого директора за те, що вони діяли від імені Романа Абрамовича.

Міністерство юстиції США звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва, засновника телеканалу «Царгород», в обході санкцій, накладених на нього Вашингтоном після вторгнення росії до України у 2014 році. Малофєєва вважають кремлівським куратором ультраправих рухів у рф.