Правоохоронці конфіскували криптоактиви біржових брокерів, що пов’язані з відмиванням грошей для росіян, на суму 1,67 млн. доларів
Генеральна прокуратура України повідомила, що заарештувала активи позабіржових (OTC) брокерів, які незаконно сприяли купівлі криптовалюти для користувачів з росії та окупованих росією територій.
Клієнти цих дилерів мали змогу «конвертувати готівкові та безготівкові кошти в криптовалюту, не сплачуючи податків», — повідомила Генпрокуратура у вівторок в прес-релізі.
Поки невідомо, коли відбулися торги чи до чи після того, як росія почала агресивну війну в Україні 24 лютого цього року.
Правохоронці вилучили 850 000 євро, 470 000 доларів США та 460 000 гривень (загальна сума становить близько 1,67 мільйона доларів); 830 кілограмів срібла; шість земельних ділянок та три квартири. Усі вони були отримані від незаконної торгівлі криптовалютою, заявили в Генпрокуратурі. Активи загальною вартістю близько 3,39 мільйона доларів були передані Українському агентству з повернення та управління активами, яке схоже на Службу маршалів США.
Генеральна прокуратура заявила, що місцева поліція розслідує справу щодо звинувачення неназваних осіб у шахрайстві, відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків.
Минулого року українські правоохоронні органи повідомили про конфіскацію подібних сум грошей у криптовалютних біржах, які ймовірно обслуговували росіян та жителів так званих ЛНР та ДНР, окупованих росією територій України починаючи з 2014 року.
28 квітня 2021 року Служба безпеки України (СБУ) повідомила про «блокування» роботи групи, яка сприяла незаконним в Україні криптовалютним операціям через російські платіжні системи. СБУ повідомила про вилучення понад 800 кілограмів срібла та 43 мільйони гривень (1,46 мільйона доларів), комп’ютери, телефони, жорсткі диски та «документи, що підтверджують укладання угод».
Слідча група опрацювала понад 240 мільйонів гривень (8,12 мільйона доларів), з яких 65 мільйонів (2,2 мільйона доларів) були пов’язані з відмиванням грошей, йдеться у повідомленні за 2021 рік.
За матеріалами: Coindesk