Поліція викрила шахрайство з криптоактивами на понад $655 тисяч

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція.

За даними слідства, упродовж 2023-2025 років фігурант переконував потерпілого вкладати кошти у криптовалютні активи для подальшого отримання пасивного доходу. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на надані зловмисником криптогаманці.

Під час аналізу руху віртуальних активів правоохоронці встановили, що отримані кошти надходили на криптовалютні гаманці, які фактично контролював фігурант.

Надалі він переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, що ускладнювали встановлення їх походження і подальшого руху.

У ході міжнародного співробітництва правоохоронні органи Чехії підтвердили місце проживання фігуранта у Празі.

За місцем його проживання пройшов санкціонований обшук за участю представників Нацполіції України в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки і документи фінансово-господарського характеру.