Отмывание денег через биткоины: в Украине раскрыли международную сеть мошенников

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) вместе с сотрудниками полиции разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

Как рассказал первый заместитель председателя ГФС Украины Сергей Билан, в рамках расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом переводов различных криптовалют в наличные.

По его словам, участники группировки вербовали материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где последние проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения биткоинов по территории РФ, а также по перевозке наличных заказчикам.

Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет без документов на него. Продолжаются следственные действия.