Наркотики, вымогательство и отмывание денег: как украинский криминалитет использует криптовалюты
Ранее наш портал уже неоднократно сообщал о мошенниках, которые, прикрываясь не столько криптовалютами, сколько темпами роста их курса к доллару и возможностями спекуляций на этом, обманывали доверчивых граждан. В полицейских сводках то и дело мелькают подробности очередной «криптоаферы», а новостные издания шокируют обывателя украденными таким образом сумами с множеством нулей. Но, как оказалось, введение в заблуждение «инвесторов» – далеко не единственная точка соприкосновения криптовалют и криминала.
InternetUA решил проанализировать все приговоры, вынесенные украинскими судами, в которых так или иначе фигурируют криптовалюты. Мы хотели узнать, как криминалитет использует такой финансовый инструмент в своих целях и сколько за это дают украинские суды.
Согласно проведенного нами анализа, ни одного приговора, связанного с мошенничеством с криптовалютами, украинские суды пока не вынесли. Отметим, что по многим «громким» делам до сих пор ведется следствие.
Всего в реестре можно найти 19 приговоров, где так или иначе фигурируют криптовалюты. Это дела о торговле и контрабанде наркотиков, продаже конфиденциальной информации и отмывании денег.
Отмывание денег для российской наркомафии
Четыре приговора из этого списка связаны между собой – в апреле этого года Печерский районный суд Киева приговорил двух граждан России (уроженца Новосибирска и уроженку Красноярска) и гражданина Украины (уроженца Черновцов) к штрафам по 425 тысяч гривен за отмывание денег с помощью криптовалют для российской наркомафии. Аналогичный приговор ещё одному уроженцу Новосибирска вынес Деснянский райсуд Киева в феврале.
Все осужденные пошли на сделку со следствием и признали, что за 15% «комиссионных» конвертировали полученные от торговли наркотиками на территории России QIWI-рубли в биткоины. Все четверо отделались ч.1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины – «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», а в трех случаях сумма ранее назначенного судом залога оказалась выше, чем сумма штрафа, назначенного судом.
Криптовалюта и наркотики
Штрафом в 1700 гривен обошелся уроженец Полтавской области, решивший купить за биткоины 20 грамм «особо опасного наркотического средства - каннабиса». Мужчина потратил 1800 гривен в криптовалюте и в столице, на проспекте Соборности, 5, забрал посылку с 6 пакетиками наркотического средства. Спустя некоторое время недалеко от места получения «посылки», возле дома на проспекте Соборности, 13, его остановили полицейские. Копам уроженец Полтавщины сообщил, что именно у него с собой, и уже через полчаса следователь в присутствии понятых изымал наркотики и электронные весы из сумки задержанного. Ещё некоторое время спустя обыск провели у подозреваемого дома, где обнаружили вторую часть полученной партии каннабиса. В суде оказалось, что 20 грамм наркотика мужчина купил и хранил без цели сбыта. А электронные весы при себе носил, наверное, просто так.
В похожую ситуацию в столице попал и уроженец Омска, оплативший за наркотики для собственного употребления 3000 гривен «с помощью электронной системы Bitcoin». Правда, штрафом отделаться не удалось – суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на год.
Ещё меньше «повезло» жителю Чернигова – он получил 5,5 лет лишения свободы. Мужчина, уже отбывая «условный срок», заказал в сети и оплатил криптовалютой амфетамин. Забрав лично посылку с отделения «Новой почты», злоумышленник решил хранить наркотики дома, вместе с другими наркотическими средствами и психотропными веществами. Первого сентября 2016 года, судя по материалам дела, мужчина добровольно выдал полицейским все хранящиеся у него запрещенные вещества.
Гораздо серьезней использовал потенциал криптовалют в наркобизнесе слесарь Ровенской АЭС, который организовал в Вараше Ровенской области «разветвленную систему бесконтактного сбыта наркотиков». Мужчина с помощью «асимметрично и криптографически шифрованной валюты» «Bitcoin» оплачивал контрабанду в Украину наркотических средств и психотропных веществ, упаковку их в посылки уже в столице Украины и переправку через «Новую почту» в Вараш. Схема, по версии следствия, действовала с начала 2016 года по 11 августа 2017-го, пока её не прекратили сотрудники СБУ. За такую деятельность суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы.
Ещё один предприниматель от наркобизнеса, гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Украине, в конце августа 2016 года принял решения торговать наркотиками через Интернет. С целью создания ассортимента для своего Интернет-магазина, мужчина заказал на одном из порталов в даркнете доставку из Нидерландов и Германии амфетамина и ряда других запрещенных препаратов, расплатившись за товар биткоинами, именуемыми в судебном решении как «виртуальная валюта». Горе-предпринимателя в одном из сел Харьковского района задержали сотрудники СБУ, он пошел на сделку со следствием и получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.
В Едином реестре судебных решений – целый ряд приговоров в отношении жителей разных уголков Украины, которые пытались заказать для собственного употребления наркотики в Нидерландах, расплачиваясь за это криптовалютой. В зависимости от тяжести преступления мужчины получали от штрафа до 8 лет лишения свободы.
Среди судебных решений отдельно стоит выделить приговор суда по делу организованной преступной группы из Винницы. Под управлением женщины, фигурирующей в деле как Лицо_1, в Виннице была сформирована преступная группа, которая наладила поставку наркотиков из Китая и сбыт запрещенных веществ на всей территории Украины. Злоумышленники были хорошо законспирированы, для расчётов использовали биткоины и ряд платежных систем, а посылки клиентам доставляли с разных городов через «Новую почту», используя вымышленные имена. Нашим журналистам удалось найти в реестре только один опубликованный приговор – члену группировки. Уроженец Винницы пошел на сделку со следствием и получил 5 лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком три года.
Криптовалюта за данные и вымогательство
Заработать не связываясь с наркотиками решил обычный курьер юридической фирмы с Херсона: он разместил в даркнете объявление о продаже информации с ограниченным доступом. Парень предлагал к продаже сведения из баз данных Национальной полиции, Государственной фискальной службы, Главного сервисного центра МВД Украины, Интерпола (международной организации уголовной полиции), Государственной миграционной службы Украины, Государственной пограничной службы Украины, «Приватбанка», «Укрпочты», «Новой почты», а также детализированные телефонные соединения мобильных операторов Украины Vodafone, Киевстар, Lifecell. За конфиденциальную информацию курьер брал оплату в биткоинах и на одном заказе заработал около 7 тысяч долларов. В суде обвиняемый полностью признал свою вину и обязался сотрудничать с правоохранительными органами. В частности – по разоблачению лиц, которые непосредственно сбыли ему информацию с ограниченным доступом. За это суд наказал молодого человека всего лишь штрафом в 8,5 тысяч гривен.
Гораздо дороже обошлось вымогательство уроженке Черкасской области. Мать двоих детей, работая на фирму Dating.com Group Limited (владеет сетью международных сайтов знакомств), в сентябре 2015 года привлекла своего знакомого, находящегося в розыске, к совершению DDoS-атак на сайт anastasiadate.com. Сайт атаковали 4 раза за трое суток, что привело к полной остановке атакованного сервера и недоступности портала знакомств. Перед атаками на почту сайтов знакомств, принадлежащих компании, злоумышленники прислали предупреждение об атаке с требованием денег. Компания пошла на уступки и выплатила в общей сложности более 170 тысяч гривен в QIWI-рублях. Но пара на этом не остановилась и в ноябре 2016 года повторила попытку вымогательства. На этот раз злоумышленники требовали за спокойную работу сайтов уже «выкуп» в биткоинах. Компания опять заплатила – больше 940 тысяч гривен в эквиваленте. Мать двоих детей получила 2 года условно, а её знакомый хакер – 3 года условного срока.
Суды только набирают обороты
С ростом осведомленности украинцев о криптовалютах растет и количество преступлений, в которых «крипта» если не инструмент совершения злодеяния, то его цель. К примеру, если в 2015 и 2016 году суд вынес приговоры в общей сложно в четырех делах, где фигурируют криптовалюты, то в 2017-м таких приговоров уже 7, а по состоянию на 29 августа 2018-го – 8. Количество дел, где тем или иным образом упоминаются криптовалюты, и где суд ещё не поставил точку, растет в геометрической прогрессии.