Малайзия объявила о принудительных мерах против Binance

Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) объявила о принудительных мерах в отношении Binance «за незаконное управление биржей цифровых активов (DAX)».

В уведомлении SC упоминаются зарегистрированная на Каймановых островах Binance Holdings Limited, CEO компании Чанпэн Чжао, а также подразделения Binance Digital Limited (Великобритания), Binance UAB (Литва) и Binance Asia Services Pte Ltd (Сингапур).

Согласно пресс-релизу, регулятор вынес «публичный выговор» перечисленным организациям и руководству за продолжение незаконной деятельности в Малайзии. SC обязала их «отключить веб-сайт binance.com и мобильные приложения в Малайзии в течение 14 дней, начиная с 26 июля 2021 года».

Компания также должна прекратить продвижение услуг среди местных инвесторов и закрыть им доступ к Telegram-каналу Binance.

«Инвесторам рекомендуется не работать с нелегальной DAX […]. Владельцев активных аккаунтов на Binance мы настоятельно призываем прекратить торговлю через платформу и вывести все свои средства», — говорится в уведомлении.

Ранее SC добавила Binance в список юридических лиц, деятельность которых не соответствует законодательству.

30 июля Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии проведет проверку касательно роли Binance Holdings в деле об отмывании денег. Ранее в нарушении валютных правил заподозрили принадлежащую компании биржу WazirX.

По данным издания, власти вызвали на допрос руководство Binance. В Агентстве считают, что платформа не собирала необходимую информацию в соответствии с рекомендациями FATF.