Криптовалютные мошенники украли у украинца миллион гривен
По мере роста количества криптовалют и объемов финансовых операций с ними увеличивается и активность мошенников. Так, с начала 2017 года преступники похитили во всем мире около 1,2 млрд долларов в криптовалюте. И это только те факты, которые были зафиксированы.
«Проблема, с которой мы столкнулись в дополнение к преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков и отмывание денег с использованием криптовалют, — это кража токенов. Правда, около 29% этой суммы были возвращены — не без участия правоохранительных органов», — отметил в интервью Reuters председатель некоммерческой организации Anti-Phishing Working Group Дейв Джеванс.
Одной из последних жертв виртуальных финансовых мошенников стал житель Ужгорода, чье имя в интересах следствия держится в секрете. Мужчина перевел миллион гривен на карточный банковский счет в обмен на биткойны. Однако не получил криптовалюту, да и деньги вернуть пока не удалось.
Об этом случае стало известно благодаря ходатайству правоохранительных органов в судебный реестр о предоставлении временного доступа к вещам и документам лиц, присвоивших злополучный миллион. В решении суда подтверждается информация, что потерпевший перевел миллион гривен на карточный счет и, согласно предварительной договоренности, подозреваемые должны были перевести ему в обмен биткойны. Суд дал следователю разрешение на временный доступ к вещам и документам злоумышленников, а также к информации оператора мобильной связи. Следствие продолжается.
Стоит отметить, что в мире уже есть немало примеров, когда государственным органам удается вернуть украденные виртуальные деньги либо арестовать криптовалюту, используемую в преступной деятельности. Причем продажа такой криптовалюты пополняет бюджеты разных стран.
В частности, на днях власти Баварии (Германия) реализовали изъятую криптовалюту на сумму 12 млн евро, что стало самой крупной продажей в немецкой юридической истории. Виртуальные деньги ранее изъяли в ходе уголовного процесса против онлайн-платформы Lesen und Lauschen, на которой было незаконно продано более 200 тыс. электронных книг и аудиокниг.
«Поскольку все криптовалюты подвержены волатильности и даже риску полного их исчезновения, Центральный отдел киберпреступлений Баварии приказал срочно продавать имеющиеся активы», — говорится в официальном заявлении баварской прокуратуры.
Кстати, аукционы по продаже виртуальных финансовых активов, изъятых во время уголовных расследований, уже довольно частая практика со стороны правоохранительных органов во всем мире. Например, в январе нынешнего года Служба маршалов США получила более 40 млн долларов за 3 812 биткойнов, изъятых в ходе гражданского и уголовного судопроизводства. А в прошлом году болгарская полиция при аресте организованной преступной группировки, вербующей коррумпированных таможенников, изъяла 213 519 биткойнов, которые также будут выставлены на аукцион.