Кол-центр в Україні обкрадав європейців під виглядом інвестицій: поліція викрила шахраїв

Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, спрямовану на громадян Євросоюзу. Організована група діяла під прикриттям "інвестицій у криптовалюту" та "торгівлі акціями перспективних компаній", привласнюючи кошти постраждалих через фіктивні трейдингові платформи.

Як викрили масштабну злочинну схему?

Співробітники Головного слідчого управління спільно з правоохоронцями ЄС та за підтримки кіберполіції й СБУ провели ефективну спецоперацію й затримали фігурантів злочину.

Під час обшуків у кол-центрі, помешканнях і автомобілях фігурантів вилучили понад 1,4 мільйона доларів, майже 5,8 мільйона гривень і 17 тисяч євро готівкою, а також техніку, носії інформації та чорнові записи.

Слідство встановило, що організатори створили псевдобіржові онлайн-ресурси, де демонстрували потенційним інвесторам вигадані прибутки. Для цього так звані "менеджери" кол-центру через віддалений доступ встановлювали на комп'ютери клієнтів спеціальні програми та показували штучно намальовані графіки успішних торгів.

Після того як постраждалі переказували гроші на криптогаманці, члени групи виводили їх у готівку через обмінні пункти в Києві. Лише п'ятеро інвесторів втратили таким чином понад 8,2 мільйона гривень.

Трьом ключовим учасникам уже повідомили про підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, а слідчі звернулися до суду з клопотанням про їх арешт.

Окремо ідентифіковано 15 працівників кол-центру – їм також готують підозри. Злочинцям загрожує до 12 років ув'язнення.

Источник: 24tv.ua