Киберполиция прекратила деятельность финансовых мошенников

Владимир Кондрашов
Киберполиция прекратила деятельность финансовых мошенников

В конце августа Киберполиция накрыла в столице организаторов масштабной мошеннической онлайн финансовой биржи. По версии полицейских, злоумышленники специально создали веб-ресурсы «binex.ru», «binex.ua», «binex.kz» для привлечения потенциальных клиентов и создания впечатления участия в реальных онлайн финансовых торгах. Потом жертв, используя ряд методов психологического воздействия, заставляли максимально пополнить свой счет, и с помощью манипуляций лишали всех денег.

InternetUA нашел детали мошеннической схемы. Свет на подробности аферы проливает недавнее решение суда, однако касается оно не киевского офиса финансовой биржи, а офиса в Харькове, работающего по тому же принципу.

Харьковский бизнес мошенников из Израиля

11 сентября в Киевский районный суд Харькова поступило ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, изъятое днем ранее во время обысков.

Обыски проходили в рамках дела о мошенничестве в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст.190 УКУ). В этом деле фигурируют пока двое пострадавших – один отдал злоумышленникам 500 долларов США, а второй - подарил целых 65 тысяч долларов

Если в организации «работы» столичного офиса кибербполиция, по версии СМИ, подозревала гражданина Кипра, то в харьковском деле говорится о группе граждан Израиля – 6 граждан Израиля и гражданин Украины вступили в сговор с группой не менее чем из 10 человек, часть из которых следствием пока не установлены. Лидером преступной группировки следствие называет гражданку Израиля.  

Схема, используемая мошенниками, использовала целый ряд технических и психологических приемов, не оставляющих жертвам шансов.

Как работали мошенники

По версии следствия, основным направлением преступной деятельности мошенников было избрано создание в сети Интернет на базе электронной торговой платформы «Tradologic» ряда электронных ресурсов для предоставления посетителям якобы возможности зарегистрироваться на них и получать прибыль путем размещения инвестиций в ценные бумаги, металлы, валюты, электронные средства и тому подобное.

При этом, фактически инвестирование участниками бинарных опционов не предусматривалось и не осуществлялось: менеджеры сайтов уговаривали пострадавших вносить на электронные платежные системы, подконтрольные участникам группы, деньги, которые участниками группы сразу обращались в свою пользу. Возможность вывода внесенных средств с указанных сайтов фактически отсутствовала.

Менеджеры сайтов рассказывали потенциальным жертвам, что имеют финансовое образование и длительный опыт работы в сфере фондовых рынков и ценных бумаг, а в действительности имели полный доступ к аккаунтам пострадавших и возможность манипулировать ими.

– Менеджеры сайтов от имени пострадавших осуществляли мнимые ставки на прогнозы на увеличение или уменьшение стоимости указанных активов на рынках, при этом используя специальные программные возможности администраторского доступа через платформу «Tradologic», активируя функцию проведения беспроигрышных соглашений, создавали для потерпевшего видимость получения им прибыли с отражением цифровых единиц, якобы, в виде валюты на его личном аккаунте, и в связи с этим сразу предлагали вносить больше средств для увеличения прибыли, – говорится в определении суда. – Как только жертва вносила ещё деньги на подконтрольные участникам группы аккаунты электронных платежных систем, менеджеры, используя функцию проведения проигрышных сделок, создавали у пострадавшего видимость потери им активов в результате осуществленных прогнозов, таким образом манипулируя ставками и их результатами.

В своей работе, по версии следствия, мошенники использовали ряд специальных психологических тактик и технических решений. К примеру, при желании участника программы делать ставки на прогнозы лично, менеджеры активировали функцию задержки отображения результатов во времени. При этом пострадавшие видели результат с задержкой, а мошенники манипулировали результатами операционной деятельности в зависимости от психологического состояния потерпевшего: или отражая получение прибыли (в случае наличия у пострадавшего средств для осуществления дополнительных депозитных вкладов), или ущерба (если пострадавший не имел средств для дальнейших депозитных вкладов и требовал возврата ему денежных средств), с целью создать у пострадавшего видимость потери им его активов и одновременно потери возможности требовать их возвращения.

Международный бизнес

С целью прикрытия незаконной деятельности участниками преступной группы было создано в Харькове три общества с ограниченной ответственностью – ООО «Инфо Интернейшнл плюс», ООО «Инфотрейд Интернейшнл» и ООО «Инфо стар». Компании использовались для того, чтобы замаскировать реальную деятельность группы под «колл-центры», находившихся в арендованных помещениях Харькове под брендом несуществующей фактически и не зарегистрированной в установленном законом порядке компании.

– Без фактической регистрации указанных субъектов хозяйственной деятельности как финансовых учреждений, без получения предусмотренной законом лицензии на предоставление финансовых услуг, с внесением и предоставлением в контролирующие органы регистрационных документов с недостоверными сведениями о фактическом виде осуществляемой хозяйственной деятельности, с сокрытием от налоговых и контролирующих органов фактических сумм полученных доходов, а также указанием на официальном сайте компании заведомо ложной информации о том, что их непосредственным регулятором и контролирующим органом является Государственный комитет по финансовому мониторингу, группой лиц систематически осуществляется завладение средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, – говорится в определении суда.

Также мошенники использовали ещё ряд «компаний» («Метаинвестинг», «Бинекс» и др.) которые в реальности не существовали.

По версии следствия, при завладении средствами граждан используются иностранные компании GLOBAL COPYRIGHT AND TRADEMARK OU, OBELIT GLOBAL LP, VEKTORIX IMPEX LP, SOLTER MANAGEMENT LTD, MONTER IMPEX LTD, BMOltd, Binex Group LP, C-NASH, Capital Marketing LTD, Finex Ltd, Tradologic, Cloudflare , TAGZZOO LTD, NINECOR, и счета, открытые в банке «UniCredit Bank» Czech Republic.

В определении суда не указывается, сколько сотрудников работало на преступную организацию, но явно говорится о нескольких колл-центрах в Харькове. Пока, судя по материалам дела, подозреваемые в мошенничестве находятся на свободе.