Житель Мичигана подвергся судебному преследованию за продажу биткоинов

Согласно одного из американских новостных изданий, в штате Мичиган 52-летний Брэдли Энтони Стеткив был обвинен местными властями в незаконном обороте денежных средств, поскольку продал через P2P-площадку LocalBitcoins биткоины на сумму $150 тысяч.

Обвинения были поданы в окружной суд США. В обвинительном в заключении указано:

«Действуя под ником «SaltandPepper», Стеткив осуществил сделки с биткоинами на сотни тысяч долларов, не соблюдая при этом требования, необходимые для осуществления деятельности, связанной с денежными переводами».

В своей работе обвиняемый использовал сайт LocalBitcoins и встречал своих потенциальных клиентов в ресторане Tim Horton’s в Блумфилде, северном пригороде Детройта.

По мнению властей США, Стеткив в течение последних двух лет продал криптовалюту на сумму, которая подпадает под требования федерального законодательства о противодействии отмыванию денег. Данный вид деятельности лицензируется государственными и федеральными агентствами.

В рамках операции федеральные агенты, действовавшие под прикрытием, встретились с трейдером и купили биткоины на сумму более $55 000 в ходе ряда встреч.

Это громкое дело еще раз подтверждает недоверие властей к биткоину, операции с которым зачастую рассматриваются ними как незаконный оборот денежных средств. Хотя правительства и видят преимущества и потенциал биткоина и других криптовалют, тем не менее упорно продолжают выражать опасения по поводу рисков, связанных с ними.