Житель Каліфорнії отримав 4 роки в’язниці за відмивання $37 млн у криптоактивах
Міністерство юстиції США повідомило про вирок 39-річному жителю Ла-Пуенте, штат Каліфорнія, який брав участь у міжнародній шахрайській схемі з інвестиціями в цифрові активи. Суд призначив йому 51 місяць в’язниці та зобов’язав виплатити понад $26,8 млн компенсації постраждалим. Загальний збиток від схеми склав $36,9 млн.
За даними слідства, чоловік був співвласником багамської компанії Axis Digital Limited, яка допомагала переказувати кошти жертв через рахунки в Deltec Bank. Там гроші конвертувалися в стейблкоїн USDT і відправлялися на криптогаманці, контрольовані організаторами в Камбоджі.
Надалі кошти розподілялися між керівниками шахрайських центрів, включно зі структурами в Сіануквілі.
Слідство встановило, що аферисти зв’язувалися з американцями через соцмережі, дзвінки, месенджери та сайти знайомств. Під час спілкування вони пропонували їм «високоприбуткові інвестиції» в криптовалюту. Щоб завоювати довіру, шахраї демонстрували фіктивне зростання вкладень, тоді як гроші фактично виводилися за кордон і викрадалися.
Представники Мін’юсту підкреслили, що кількість подібних центрів за кордоном різко зросла.
«На жаль, кількість іноземних шахрайських центрів, що пропонують інвестиції в цифрові активи, різко зросла. Кримінальне управління прагне притягнути до відповідальності тих, хто краде в американських інвесторів, хоч би де шахраї перебували», — заявив виконувач обов’язків помічника генерального прокурора Метью Р. Галеотті.
Участь у схемі брали й інші спільники. Зокрема, Дарен Лі та Лу Чжан визнали себе винними у змові з метою відмивання грошей. До схеми також були залучені Хосе Сомарріба і Цзінлян Су, які займалися переказом коштів і конвертацією цифрових активів.
Розслідування координували US Secret Service і низка федеральних відомств. Співпраця із закордонними структурами дала змогу простежити рух коштів і виявити ланки мережі. Відомство зазначило, що з 2020 року у США було засуджено понад 180 кіберзлочинців, а жертвам повернуто понад $350 млн.
Источник: incrypted.com