Індія почала блокування сайтів криптовалютних бірж
Індія обмежила закордонні криптовалютні біржі, такі як Binance, які, за її словами, працюють там незаконно, блокуючи локальний доступ до їхніх вебсайтів.
Підрозділ фінансової розвідки випустив так звані сповіщення про відповідність декільком платформам, включаючи Binance, Kraken, KuCoin і Huobi. Він також попросив міністерство інформації заблокувати URL-адреси дев’яти організацій, згідно із заявою, опублікованою зараз.
«Кілька офшорних організацій, які обслуговували значну частину індійських користувачів, не були зареєстровані та підпадали під рамки боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидією фінансуванню тероризму (CFT), — йдеться в заяві ПФР.
Цього року уряд Індії запровадив положення щодо відмивання грошей у криптосекторі, оскільки разом з іншими країнами посилює нагляд за цифровими активами. У 2022 році влада завдала сильного удару місцевим криптобіржам, запровадивши податок на транзакції, що призвело до різкого падіння обсягів торгів.
Повідомлення про показову причину видається, коли фізичну або юридичну особу підозрюють у неправомірній поведінці. Це офіційний запит, щоб продемонструвати, що особа чи організація дотримується законів Індії.
Місцеві біржі скаржилися, що новий податок змусив індійських криптотрейдерів переходити на офшорні платформи, які не стягували податку, що ще більше вдарило по їхніх доходах. Головний виконавчий директор CoinDCX Суміт Гупта в жовтні оцінив, що 95% обсягу торгів перемістилися на офшорні майданчики.
У 2021 році Bloomberg News повідомило , що індійське агентство з боротьби з відмиванням грошей перевіряє, чи може Binance грати роль у розслідуванні додатків для ставок. Представник Binance не відразу відповів на запит про коментар.
Binance, найбільша криптобіржа, зазнала посиленого тиску з боку регуляторів у всьому світі торік. У листопаді компанія погодилася виплатити 4,3 мільярда доларів , оскільки визнала себе винною у боротьбі з відмиванням грошей і порушеннях санкцій США. У рамках угоди з владою США співзасновник і генеральний директор Чанпен Чжао погодився піти у відставку.