Германия подозревает украинцев в масштабном компьютерном мошенничестве

Правоохранительные органы Федеративной Республики Германия направили запрос  украинским полицейским об оказании международной правовой помощи по уголовному делу по факту компьютерного мошенничества. Делом с украинской стороны занялись следователи Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Об этом пишет InternetUA со ссылкой на определение Печерского районного суда Киева.

Само определение суда чрезвычайно скупо на данные и содержит огромное количество лексических и грамматических ошибок.  Несмотря на это, нашим журналистам удалось узнать подробности дела.

Что ищут

Как стало известно, европейские правоохранители расследуют деятельность законспирированной группы компьютерных мошенников, которые в онлайн-магазинах покупали товары, используя ворованные данные кредитных карточек или взломанных аккаунтов PayPal, пересылали их в различные страны ЕС и там перепродавали.

«Сердцем» преступной группировки европейские полицейские называют некий «банк данных», доступ к возможностям которого варьировался для различных членов группы в зависимости от иерархии в ней.

Существенными признаками группы правоохранители называют её «международную направленность» и сокрытие каких-либо сведений, позволяющих идентифицировать отдельных членов группы, которые «часто знакомы друг с другом в сети только по прозвищам».

При чем здесь Украина

В ходе расследования в совместной следственной группе, литовские следователи запросили информацию с «Webmoney» о том, с какого счета или на какой счет проводились платежи по одному из счетов в системе, который связывают с участником преступной группы. В результате следователи вышли на след  владельца аккаунта Webmoney из Украины. При этом удалось получить некоторые личные данные владельца аккаунта.  

Как указано в определении суда, через социальные сети правоохранителям удалось установить личность одного из предполагаемых участников группы, личность его родственника, а также один номер телефона.

Сведения по номеру телефона, принадлежащие Vodafone Украина, то есть временный доступ к документам, которые находятся во владении «ВФ Украина», и просили у суда украинские следователи. Суд частично удовлетворил их ходатайство, «поскольку такие данные необходимы для эффективного осуществления досудебного расследования», при этом запретив изымать оригиналы документов оператора.