Дельцы забили гол
Мир меняется, а вместе с ним эволюционируют и мошенники. Пользоваться проверенными способами отмывания средств становится все сложнее, в результате появляются новые.
Специалисты Группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) предупреждают, что под видом покупки клубов, трансфера игроков или футбольного тотализатора, может проходить отмывание преступных доходов, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.
По ее сообщению, в опубликованном отчете FATF утверждается, что преступному миру все сложнее отмывать средства с помощью финансовых организаций или сделок с недвижимостью, поэтому они прибегают для реализации своих целей к футбольному бизнесу.
В докладе говорится, что футбол может использоваться и в качестве прикрытия других видов преступной деятельности, включая торговлю людьми или наркотиками, коррупцию, уход от налогов.
При этом менеджеры клубов и игроки могут даже не подозревать, что их используют.
Проанализировав результаты опроса представителей властей и футбольных клубов в 25 странах, эксперты FATF выявили более 20 случаев отмывания денег.
FATF планирует в сентябре представить доклад для министров финансов стран "двадцатки" по вопросам оценки последствий мирового финансово-экономического кризиса для международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Как сообщается в пресс-релизе Росфинмониторинга, в докладе будет сделан акцент на трех ключевых составляющих:
усиление международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег, включая предварительные результаты работ по выявлению не сотрудничающих или не выполняющих рекомендации FATF государств;
прозрачность мировой финансовой системы как ключевой принцип эффективного применения стандартов FATF;
новые риски использования финансового сектора в целях отмывания денег и финансирования терроризма, возникающие в условиях финансовой нестабильности.
С точки зрения FATF, в условиях мирового финансового кризиса для экономик различных стран мира характерны тенденции перемещения незаконных схем отмывания денег из финансового сектора, где кредитные организации в настоящее время уделяют наиболее тщательное внимание проверке клиентов и выявлению рисков, в менее контролируемый нефинансовый сектор.
Участниками пленарного заседания FATF, прошедшего с 22-26 июня в Лионе (Франция), были отмечены следующие зоны повышенного риска: футбольный сектор, постоянно аккумулирующий значительные инвестиции; сектор ценных бумаг; организации, осуществляющие денежные переводы; - зоны свободной торговли; новые методы платежей (включая предоплаченные дебетовые карты, платежные терминалы, интернет-системы платежей, платежные услуги с использованием мобильного телефона и др.).
По итогам исследования будут сформулированы рекомендации для частного сектора по наиболее эффективному применению стандартов FATF и обеспечению мер противодействия использованию финансовых и нефинансовых институтов в преступных целях.
В работе по распространению рекомендаций на различные регионы мира активное участие примут региональные группы по типу FATF, одной из которых является Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Китай.
В связи с этим в пресс-релизе Росфинмониторинга сообщается, что в рамках 10-го пленарного заседания ЕАГ в июне в трехстороннем формате с участием России, Индии и Китая прошли консультации с частным сектором.
По итогам консультаций были выработаны следующие рекомендации:
в настоящее время во внешнеторговых операциях наблюдаются повышенные риски, связанные с контрабандой товаров потребления, поэтому предлагается усилить в странах межведомственную координацию, а также международную составляющую;
в условиях финансовой нестабильности предлагается рекомендовать финансовым организациям стран усилить мониторинг за перемещением денежных средств и выявлением операций по переводу крупных сумм денежных средств на счета компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах;
наметилась устойчивая тенденция по выводу средств из системы безналичных расчетов в слабо контролируемый наличный оборот, особенно в сферу внебанковского кредитования и нефинансовых услуг, поэтому предлагается активизировать взаимодействие между правоохранительными, надзорными органами и подразделениями финансовой разведки стран в части обмена информацией о выявленных тенденциях и схемах отмывания; в период финансовой нестабильности наблюдается увеличение спроса на наличные денежные средства и проведение расчетов в наличной форме.
Для предотвращения неконтролируемого оборота наличности предлагается на внутригосударственном уровне рассмотреть вопрос о необходимости совершенствования законодательства в части контроля за оборотом наличных денежных средств.