Cуд вынес первый приговор по делу о незаконном обмене электронных денег

В Едином реестре судебных решений появился приговор украинцу, который несколько лет предоставлял услуги по выводу электронных денег (украинская гривна, доллар США, российский рубль) с помощью запрещенных платежных систем «Qiwi Walett» и «WebMoney».

Мужчину приговорили к штрафу в 51 тысячу гривен, передает InternetUA.

Согласно приговора суда, уроженец Николаевской области начиная с февраля 2016 года, не имея соответствующей лицензии от Национального банка Украины, осознавая, что занимается противоправной деятельностью использовал в своей деятельности электронные деньги платежных систем «Qiwi Wallet»и «WebMoney Transfer» и предоставлял услуги по вводу/выводу электронных денег (украинская гривна, доллар США, российский рубль) с помощью указанных платежных систем. Предприниматель разместил объявления на нескольких интернет-ресурсах, указав свой номер телефона. Желающие пополнить или снять деньги с кошельков «Qiwi Walett» и «WebMoney» свзяались с предпринимателем и договаривались о встрече, которая, как правило, происходила в офисе обвиняемого в Николаеве. За услуги по обмену мужчина брал комиссию от 2% до 5%, в зависимости от валюты и необходимой операции.

Следствие установило три эпизода оказания таких услуг уроженцем Николаевской области.

28 сентября 2018 между прокурором и обвиняемым заключено соглашение о признании виновности. Согласно данному соглашению, обвиняемый полностью признал свою виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 200 УК Украины (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления).

Также, сторонами сделки определено согласованное ими наказание – штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51000 грн. Суд сделку утвердил.

Напомним, что наше издание уже писало об этом деле – в ранних определениях суда говорилось о том, что некий «сервисный центр» по обмену титульных знаков запрещенных в Украине платежных систем действовал без лицензии на территории Николаевской области с 2014 года. Суд также "забыл" в приговоре о "Яндекс.Деньгах".

Отметим также, что в приговоре не упоминается о том, что данные платежные системы запрещены к использованию в Украине – речь идет только об отсутствии лицензии предпринимателем и неправомерном использовании электронных денег.