Bloomberg розкрив масштабну криптосхему відмивання коштів наркокартелів

Крипторинок все частіше стає частиною інфраструктури наркоторгівлі, пише Bloomberg. За даними ЗМІ, картелі та їхні партнери переказують брудні гроші в цифрові активи та назад, обходячи традиційні бар’єри фінансового контролю.

Мільйони на парковках

Видання наводить приклад криптоброкера з Каліфорнії Девіда Скотезе. За версією влади, він у період з 2021 по 2023 рік приймав готівку і відправляв клієнтам еквівалент у криптовалюті за вирахуванням комісії.

Слідство стверджує, що чоловік провів понад 4000 операцій та уникав будь-яких питань про походження коштів. Згодом його затримали після угоди з агентом під прикриттям.

Подібні передачі готівки фіксували й в інших штатах. Агенти приймали сотні тисяч доларів за будівлями та на парковках, а потім переказували криптовалюту на гаманці посередників. Окремі операції охоплювали десятки зустрічей і суми в мільйони доларів.

За словами правоохоронців, це вказує на масштабування схеми за допомогою кур’єрів та фрілансерів.

Співрозмовники Bloomberg відзначають, що злочинні мережі підбирають інструменти під завдання:

• біткоїн використовують через ліквідність;
• Monero привертає увагу через анонімність;
• USDT на Tron — через низькі комісії та можливість дробити перекази. 

Що стосується комунікацій, то вони все частіше переходять в Signal, Telegram, WhatsApp і особливо WeChat. У цих месенджерах у правоохоронців менше можливостей для перехоплення та ідентифікації учасників, зазначає видання.

Китайські мережі та стейблкоїни

За оцінкою джерел, важливим драйвером стали китайські брокерські мережі, які навчилися перебивати комісії «традиційних відмивачів». У таких сценаріях картелі виступають постачальниками готівки, а ключовим попитом стають долари для клієнтів, які обходять валютні обмеження.

Це дозволяє посередникам заробляти на різниці та працювати дешевше конкурентів. Видання також пов’язує зростання відмивання коштів через цифрові активи з поширенням стейблкоїнів, які зняли проблему волатильності.

При цьому автори зазначили, що слідчим не вистачає кадрів, доступу до даних і експертизи, а розслідування вимагають адрес гаманців, пристроїв і спеціалізованих інструментів.

Колишній керівник DEA Дерек Мальц заявив, що відомства не готові до такого масштабу нелегальної діяльності. Представник Transparency International US Скотт Грейтак і зовсім засумнівався, що законодавці до кінця розуміють будову цієї екосистеми.

Источник: incrypted.com