Американський регулятор викрив криптовалютну піраміду на $ 37 мільйонів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила підприємця з Каліфорнії Сатіша Аппалакутті та пов’язані з ним компанії у створенні багатомільйонної фінансової піраміди, через яку понад 100 інвесторів сумарно втратили $ 37 мільйонів.

За даними регулятора, Аппалакутті разом із Lorven Funds та Lorven Advisors LLC у період з початку 2019 року до березня 2024 року залучав гроші, зокрема серед прихожан індуїстського храму, вводячи їх в оману щодо цілей інвестування. Він запевняв, що вкладатиме кошти у відомі акції за зниженою ціною, частки в приватних компаніях до IPO або інші інструменти, здатні принести прибуток.

SEC стверджує, що Аппалакутті обіцяв інвесторам гарантований дохід у межах від 8% до 62,5% річних. Насправді ж, за версією слідства, він не здійснював заявлених інвестицій, а використовував отримані кошти для власних потреб, виплат попереднім інвесторам та фінансування свого програмного стартапу Vistalytics Inc.

Регулятор уже подав цивільний позов проти Аппалакутті та його компаній до Окружного суду США Північного округу Каліфорнії. У матеріалах справи йдеться про порушення антишахрайських положень федерального законодавства про цінні папери.

Зокрема, SEC інкримінує порушення розділу 17(a) Закону про цінні папери 1933 року, розділу 10(b) Закону про біржову діяльність 1934 року та правила 10b-5. Регулятор вимагає заборонити Аппалакутті займатися інвестиційною діяльністю або бути з нею пов’язаним, накласти цивільні штрафи та застосувати постійні судові заборони щодо всіх відповідачів.

Источник: noworries.news