Адвокат створив в Україні нелегальні онлайн-казино на 141 млн грн: як діяла підпільна мережа

В Україні викрили мережу нелегальних онлайн-казино, яка керувалася організованою групою на чолі з чинним адвокатом. Через такі віртуальні гральні заклади могло пройти 141 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. П'ятьом учасникам схеми вже повідомили про підозру в організації незаконного гемблінгу та відмиванні грошей.

Як діяла схема

Організатором та координатором злочинної групи виступив адвокат – під його керівництвом забезпечувалося безперебійне функціонування трьох онлайн-казино.  Азартні ігри надавалися без відповідних ліцензій, сплати податків та будь-якого контролю. Фігуранти організували повний цикл нелегального бізнесу:

• технічний супровід та адміністрування вебресурсів;
• приймання безготівкових платежів від гемблерів;
• виплату виграшів користувачам;
• подальше виведення та легалізацію отриманих прибутків.

Для маскування фінансових потоків та приховування реальних бенефіціарів організатори використовували іноземні компанії, підставних осіб (так званих "дропів"), криптовалютні платформи, а також розгалужену мережу банківських карток, оформлених на третіх осіб.

Як обійшли фінмоніторинг

Щоб замаскувати рух коштів під звичайні перекази між фізичними особами та ускладнити фінансовий моніторинг з боку банківських установ, поповнення рахунків в онлайн-казино відбувалося за схемою прямого переказу на банківські картки (P2P), реквізити яких гравці отримували безпосередньо на сайтах під час гри. Надалі кошти розподілялися між учасниками та перераховувалися на підтримку інфраструктури нелегальних сайтів

"За майже чотири роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще понад 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з діяльністю цієї мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн", – констатує Кравченко.

Наразі проведено 10 обшуків, а п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру, включно з адміністраторами платіжних шлюзів та фінансистами – їм закидають незаконну організацію та проведення азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 ККУ) та відмивання нелегальних коштів (ч. 3 ст. 209 ККУ). Організатору обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.

"Нелегальний гральний бізнес – це не про розваги. Це про тіньові кошти, відмивання грошей та системне порушення закону", – резюмував генпрокурор.

Источник: finance.obozrevatel.com