22-й съезд ИнАУ завершил свою работу досрочно
31 марта 2016 года в 10.00 начал свою работу 22-й съезд Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ).
Повестка дня была очень насыщенной. Несмотря на то, что работа длилась восемь с половиной часов без перерыва, участники рассмотрели не все утвержденные пункты, а лишь:
1. Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2015 році.
2. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2015 році.
3. Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2015 рік.
4. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2016 рік.
5. Звіт Директора ДП «УкрМОТ» по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» за 2015 рік.
6.1. Звіт Комісії з розслідування порушень під час проведення ТУ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією 19 Загальних Зборів.
6.2. Доповідь представника аудиторської компанії про результати аудиторської перевірки ІнАУ та ДП "УКРМОТ".
7.1. Щодо звільнення Директора ДП «УкрМОТ».
7.2.. Щодо призначення кандидатури Директора ДП «УкрМОТ».
8. Щодо прийняття нового Статуту ІнАУ:
a) зміни в частині обмеження бути обраним до складу членів Правління ІнАУ не більше двох разів поспіль;
b) зміни щодо підтвердження статусу неприбутковості.
9. Затвердження Положення про сплату членських внесків.
Три оставшихся вопроса повестки дня: "Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2016 рік", "Вибори членів Правління ІнАУ на 2016 рік", "Розгляд заяв на вступ до ІнАУ" у участников съезда не хватило сил. Все они будут рассмотрены на следующем съезде.
Голосование впервые проходило с помощью электронной автоматизированной системы, которую Правлению поручил применить 20-й съезд.
Прослушав отчет Главы Правления и доклады глав Комитетов ИнАУ, съезд 55-ю голосами признал работу Правления удовлетворительной. Затем участники прослушали доклад Исполнительного директора ИнАУ Владимира Куковского, после которого из Ассоциации были исключены за неуплату членских взносов 10 членов и принят бюджет на 2016-й год.
Самым горячим и длительным было обсуждение пунктов 6 и 7 повестки дня.
Вопрос о финансовых "непонятках" в ходе проведения и финансирования Всеукраинской конференции «Telecom Ukraine 2015» был рассмотрен на 21-м внеочередном съезде ИнАУ 30 ноября прошлого года.
Тогда съезд принял решение о создании комиссии из 9 человек во главе с Александром Ольшанским, которая расследует ситуацию. Никаких кадровых решений по сотрудникам ДП "УкрМОТ" участники съезда решили не принимать до отчета комиссии.
15 февраля в результате опроса членов Правления ИнАУ путем голосования в электронной рассылке «Board» были также приняты решения:
1) Провести независимый аудит ДП «УкрМОТ» и ИнАУ, результаты которого предоставить очередному Съезду ИнАУ.
2) Поручить Исполнительному директору ИнАУ Куковскому В. в течение одной недели предоставить Правлению кандидатуры аудиторских компаний и проекты договоров на проведение аудита.
3) провести конкурс на должность директора ДП «УкрМОТ», по результатам которого предложить Съезду ИнАУ назначить директора ДП «УкрМОТ».
4) поручить Исполнительному директору ИнАУ Куковскому В. в течение двух дней с момента принятия решения предоставить Правлению на рассмотрение проект условий конкурса на замещение должности директора ДП «УкрМОТ».
31 марта Комиссия и аудиторская компания "Норма-Профаудит", выбор которой одобрило Правление, сообщили съезду о проделанной работе. Присутствующим были розданы письменные отчеты. Глава комиссии Александр Ольшанский, ее члены Иван Петухов, Виктория Трощенко, Вячеслав Близнюченко и представитель "Норма-Профаудит" Сергей Лисица выступили с докладами.
Сергей Лисица, аудитор компании "Норма-Профаудит":
- Да, действительно, нами установлены факты, когда директором ДП "УкрМОТ" совершались действия, которые находились вне его компетенции. Согласно Уставу ДП, все операции свыше 30 000 грн требуют утверждения собственником. Так сложилось исторически, что таким собственником выступает Правление ИнАУ, соответственно, директор должен был согласовать свое действия с ним. На сегодняшний день существуют соглашения, которые не утверждались Правлением, и по которым директор предприятия принимал решения самостоятельно, чем превысил предоставленные ему полномочия.
Участниками съезда был поддержан ряд предложений, призванных не допустить подобную ситуацию в будущем:
- Создать ревизионную комиссию как постоянный действующий орган для регулярной проверки хозяйственной деятельности ИнАУ и ДП "УкрМОТ".
- Поручить Правлению ИнАУ разработать положение об организации массовых мероприятий в двухмесячный срок.
- Ежемесячно публиковать в закрытом режиме отчет о доходах и расходах ДП "УкрМОТ" для участников ДП и членов ИнАУ.
- Поручить директорам ИнАУ и ДП "УкрМОТ" ежемесячно отчитываться о результатах своей работы перед Правлением.
- Поручить Правлению разработать необходимые юридические документы относительно формализации взаимоотношений между директором ДП "УкрМОТ" и ИнАУ.
- Поручить Правлению разработать необходимые изменения в Устав ДП, связанные с утверждением бюджета съездом ИнАУ.
- Проводить ежегодный независимый аудит ДП "УкрМОТ" компанией, не связанной с членами ИнАУ и участниками ДП "УкрМОТ".
Затем участники проголосовали за увольнение Борисова с должности директора ДП "УкрМОТ" по соглашению сторон.
Новым директором ДП "УкрМОТ" сроком на один год был утвержден Николай Пилипчук (работал в компаниях "ТРК-Украина", ООО "Диджитал Скринс", специалист в сфере ip-телефонии, построения call-центров). Его кандидатуру поддержало 46 участников съезда.
Также 31 марта были принято следующее изменение в Устав ИнАУ:
Действующая редакция Принятые изменения
Кроме того, участники съезда поддержали обновленное положение об уплате членских взносов (появится на сайте ИнАУ в течение 14 календарных дней).
Примерно с 17 часов часть делегатов стала покидать зал. Несмотря на призыв председательствующего Валерия Перкаря, активно поработать и перейти к выборам нового состава Правления.
Это наводило на мысль, что скорее всего сьезд устраивает действующий состав Правления и делегаты своим уходом поддержали вопрос о его непереизбрании.
По состоянию на 18:25 в зале заседаний осталось всего 58 измученных и голодных членов Интернет Ассоциации (из 59 необходимых для кворума). Прозвучало предложение председателя мандатной комиссии - пересчитать кворум, по списку минус выбывшие члены ассоциации, но оно даже не пошло на голосование, учитывая, что многие делегаты прибыли в 9-00 и через 9 с половиной часов работы без обеда - просто устали.
В 18-30 председательствующий был вынужден завершить работу съезда.